令和5年度 問30 AMLによるマネーロンダリング対策

この問題のポイント

犯罪で得た収益の出所や所有者を隠し、正常な取引で得た資金のように見せる行為がマネーロンダリングです。金融機関が本人確認、取引監視、疑わしい取引の届出などでこれを防ぐ一連の取組をAMLといいます。

正解：ア

AML（Anti-Money Laundering）です。

ほかの選択肢の意味

イ：インサイダー取引規制
会社の未公表の重要事実を知る者が有利な証券取引を行うことを規制します。

ウ：スキミング
カードの磁気情報などを機器で不正に読み取り、複製や不正利用へつなげる手口です。

エ：フィッシング
偽のメールやサイトなどで利用者をだまし、認証情報やカード情報を入力させて盗む手口です。